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मुंबई: बाजार नियामक सेबी भगोड़े व्यवसायी पर प्रतिबंध लगा दिया है मेहुल चौकसीपूर्व प्रमोटर और अध्यक्ष के गीतांजलि रत्नकंपनी की कीमतों में गिरावट को बनाए रखने के लिए कंपनी के शेयरों में व्यापार करने के लिए सामने वाली संस्थाओं का उपयोग करने के लिए 10 वर्षों के लिए बाजारों में व्यापार से। चोकसी सेबी के उसी नियम के उल्लंघन के लिए भी 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है जो किसी कंपनी के प्रमोटरों को उसी कंपनी के शेयरों या डेरिवेटिव अनुबंधों में व्यापार करने से रोकता है।
चोकसी ने किया था धोखा पंजाब नेशनल बैंक और जनवरी 2018 में देश छोड़कर भाग गया। वर्तमान में उन्हें सरकार द्वारा अपराधी घोषित किया गया है और उनके खिलाफ सीबीआई जैसी एजेंसियों द्वारा कई मामले दर्ज किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग, लंबित हैं।
सेबी की जांच से पता चला है कि 18 जुलाई 2011 से 25 जनवरी 2012 के बीच सेंसेक्स जहां 8% से थोड़ा अधिक गिरा, वहीं गीतांजलि जेम्स के शेयर की कीमत लगभग 2.5% ही लुढ़क गई। इस अवधि के दौरान, चोकसी ने कई संस्थाओं, कंपनियों और व्यक्तियों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने गीतांजलि जेम्स के स्टॉक की कीमत को बनाए रखने के लिए व्यापार करने के लिए उसके मोर्चे के रूप में काम किया।
चूंकि कंपनी के प्रमोटर के रूप में चोकसी को खुद कंपनी के स्टॉक और डेरिवेटिव अनुबंधों में व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने इन संस्थाओं का इस्तेमाल कई बैंक खातों के माध्यम से अपने फ्रंट और लेयर्ड फंड ट्रांसफर के रूप में किया, जो उनकी फ्रंट संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे थे। सेबी के आदेश में कहा गया है कि बैंक खाते के विवरण के विश्लेषण से चोकसी द्वारा नियंत्रित कंपनियों से उनकी अग्रिम संस्थाओं और उनकी व्यापारिक गतिविधियों के लिए धन का प्रवाह दिखाई देता है।
कथित तौर पर एंटीगुआ और बारबुडा में रहने वाले चोकसी ने इन अवैध कारोबारों से संबंधित सेबी के कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया।
इससे पहले 31 जनवरी 2022 के अंतरिम आदेश के जरिए सेबी ने चोकसी पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। वर्तमान आदेश ने प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी और मौद्रिक दंड लगाया।
चोकसी ने किया था धोखा पंजाब नेशनल बैंक और जनवरी 2018 में देश छोड़कर भाग गया। वर्तमान में उन्हें सरकार द्वारा अपराधी घोषित किया गया है और उनके खिलाफ सीबीआई जैसी एजेंसियों द्वारा कई मामले दर्ज किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग, लंबित हैं।
सेबी की जांच से पता चला है कि 18 जुलाई 2011 से 25 जनवरी 2012 के बीच सेंसेक्स जहां 8% से थोड़ा अधिक गिरा, वहीं गीतांजलि जेम्स के शेयर की कीमत लगभग 2.5% ही लुढ़क गई। इस अवधि के दौरान, चोकसी ने कई संस्थाओं, कंपनियों और व्यक्तियों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने गीतांजलि जेम्स के स्टॉक की कीमत को बनाए रखने के लिए व्यापार करने के लिए उसके मोर्चे के रूप में काम किया।
चूंकि कंपनी के प्रमोटर के रूप में चोकसी को खुद कंपनी के स्टॉक और डेरिवेटिव अनुबंधों में व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने इन संस्थाओं का इस्तेमाल कई बैंक खातों के माध्यम से अपने फ्रंट और लेयर्ड फंड ट्रांसफर के रूप में किया, जो उनकी फ्रंट संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे थे। सेबी के आदेश में कहा गया है कि बैंक खाते के विवरण के विश्लेषण से चोकसी द्वारा नियंत्रित कंपनियों से उनकी अग्रिम संस्थाओं और उनकी व्यापारिक गतिविधियों के लिए धन का प्रवाह दिखाई देता है।
कथित तौर पर एंटीगुआ और बारबुडा में रहने वाले चोकसी ने इन अवैध कारोबारों से संबंधित सेबी के कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया।
इससे पहले 31 जनवरी 2022 के अंतरिम आदेश के जरिए सेबी ने चोकसी पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। वर्तमान आदेश ने प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी और मौद्रिक दंड लगाया।
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