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नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को भगोड़े कारोबारी के खिलाफ मुंबई में तीन और प्राथमिकी दर्ज कीं मेहुल चोकसी धोखाधड़ी और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए।
प्राथमिकी पंजाब के उप महाप्रबंधक की शिकायत पर दर्ज की गई थी राष्ट्रीय बैंक.
पहली प्राथमिकी उस शिकायत के खिलाफ है मेहुल चिनुभाई चौकसी, होल्डिंग कंपनी के निदेशक / प्रमोटर अर्थात। एमएस गीतांजलि जेम्स लिमिटेड और मैसर्स नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड, मेसर्स नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड के निदेशक, को स्वीकृत क्रेडिट सीमा के लिए एक गारंटर भी। धनेश व्रजलाल सेठ, अज्ञात लोक सेवक, यदि कोई हो और अन्य को धोखाधड़ी, संपत्ति के आपराधिक दुरुपयोग और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, जिससे रुपये का नुकसान होता है। पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व वाले संघ के सदस्यों को 807.72 करोड़।
एक अन्य प्राथमिकी में लिखा है कि मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (जीजीएल), इसके निदेशक मेहुल चिनुभाई चोकसी और धनेश। व्रजलाल सेठसंयुक्त अध्यक्ष, वित्त कपिल माली राम खंडेलवालसीएफओ चंद्रकांत कानू करकरे, अज्ञात लोक सेवक, यदि कोई हो और अन्य को धोखा देने, संपत्ति के आपराधिक दुरुपयोग और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया गया है, जिससे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम सदस्यों को 5564.54 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड को मेहुल चिनूभाई चोकसी द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया गया था, जो निदेशक धनेश व्रजलाल शेठ, संयुक्त अध्यक्ष, वित्त कपिल माली राम खंडेलवाल, सीएफओ चंद्रकांत कानू करकरे और अन्य के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे थे। यह खातों में हेराफेरी करने, धन की हेराफेरी करने और स्वीकृत क्रेडिट सीमा का उपयोग वास्तविक व्यापार लेनदेन के लिए नहीं करने में शामिल है, यह पढ़ता है।
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के खाते में मेहुल चिनुभाई चोकसी द्वारा इसके निदेशक धनेश व्रजलाल शेठ, संयुक्त अध्यक्ष, वित्त कपिल माली राम खंडेलवाल, सीएफओ चंद्रकांत कानू की मिलीभगत से धोखाधड़ी की गई थी। करकरे और अन्य लोगों ने अवैध रूप से खुद को समृद्ध करने और गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए सदस्य को नुकसान पहुंचाया बैंकों कंसोर्टियम और उसके आगे, कंसोर्टियम के सदस्य बैंकों के साथ 5564.54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी/धोखाधड़ी की है।
तीसरा मामला मैसर्स के खिलाफ दर्ज किया गया है। Gl India Ltd. (M/s. GIL), मुंबई, मेहुल चिनुबभाई चोकसी, M/s के प्रबंध निदेशक। गीतांजलि जेम्स लिमिटेड और मैसर्स जी इंडिया लिमिटेड के गारंटर, अनियाथ शिवरामन नायर, मैसर्स जीआईएल के निदेशक, धनेश व्रजल शेठ, मेसर्स जीआईएल के निदेशक। जीआईएल, अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात अन्य लोगों को रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने के लिए। पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व में तीन सदस्य बैंकों के एक संघ को 375.71 करोड़।
कंसोर्टियम में एक्सपोजर के मामले में सबसे बड़ा पीएसयू बैंक होने के नाते पंजाब नेशनल बैंक सदस्य बैंकों द्वारा दिए गए शासनादेश के अनुसार कंसोर्टियम सदस्य बैंकों की ओर से शिकायत दर्ज कर रहा है। प्रमुख बैंक होने के नाते आईसीआईसीआई बैंक ने कंसोर्टियम सदस्यों की ओर से माननीय डीआरटी-मुंबई के समक्ष मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड और इसके निदेशकों और गारंटरों के खिलाफ वसूली का मुकदमा दायर किया है। इसके अलावा, मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के खिलाफ भी एनसीएलटी की कार्यवाही शुरू की गई है।
प्राथमिकी पंजाब के उप महाप्रबंधक की शिकायत पर दर्ज की गई थी राष्ट्रीय बैंक.
पहली प्राथमिकी उस शिकायत के खिलाफ है मेहुल चिनुभाई चौकसी, होल्डिंग कंपनी के निदेशक / प्रमोटर अर्थात। एमएस गीतांजलि जेम्स लिमिटेड और मैसर्स नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड, मेसर्स नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड के निदेशक, को स्वीकृत क्रेडिट सीमा के लिए एक गारंटर भी। धनेश व्रजलाल सेठ, अज्ञात लोक सेवक, यदि कोई हो और अन्य को धोखाधड़ी, संपत्ति के आपराधिक दुरुपयोग और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, जिससे रुपये का नुकसान होता है। पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व वाले संघ के सदस्यों को 807.72 करोड़।
एक अन्य प्राथमिकी में लिखा है कि मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (जीजीएल), इसके निदेशक मेहुल चिनुभाई चोकसी और धनेश। व्रजलाल सेठसंयुक्त अध्यक्ष, वित्त कपिल माली राम खंडेलवालसीएफओ चंद्रकांत कानू करकरे, अज्ञात लोक सेवक, यदि कोई हो और अन्य को धोखा देने, संपत्ति के आपराधिक दुरुपयोग और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया गया है, जिससे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम सदस्यों को 5564.54 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड को मेहुल चिनूभाई चोकसी द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया गया था, जो निदेशक धनेश व्रजलाल शेठ, संयुक्त अध्यक्ष, वित्त कपिल माली राम खंडेलवाल, सीएफओ चंद्रकांत कानू करकरे और अन्य के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे थे। यह खातों में हेराफेरी करने, धन की हेराफेरी करने और स्वीकृत क्रेडिट सीमा का उपयोग वास्तविक व्यापार लेनदेन के लिए नहीं करने में शामिल है, यह पढ़ता है।
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के खाते में मेहुल चिनुभाई चोकसी द्वारा इसके निदेशक धनेश व्रजलाल शेठ, संयुक्त अध्यक्ष, वित्त कपिल माली राम खंडेलवाल, सीएफओ चंद्रकांत कानू की मिलीभगत से धोखाधड़ी की गई थी। करकरे और अन्य लोगों ने अवैध रूप से खुद को समृद्ध करने और गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए सदस्य को नुकसान पहुंचाया बैंकों कंसोर्टियम और उसके आगे, कंसोर्टियम के सदस्य बैंकों के साथ 5564.54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी/धोखाधड़ी की है।
तीसरा मामला मैसर्स के खिलाफ दर्ज किया गया है। Gl India Ltd. (M/s. GIL), मुंबई, मेहुल चिनुबभाई चोकसी, M/s के प्रबंध निदेशक। गीतांजलि जेम्स लिमिटेड और मैसर्स जी इंडिया लिमिटेड के गारंटर, अनियाथ शिवरामन नायर, मैसर्स जीआईएल के निदेशक, धनेश व्रजल शेठ, मेसर्स जीआईएल के निदेशक। जीआईएल, अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात अन्य लोगों को रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने के लिए। पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व में तीन सदस्य बैंकों के एक संघ को 375.71 करोड़।
कंसोर्टियम में एक्सपोजर के मामले में सबसे बड़ा पीएसयू बैंक होने के नाते पंजाब नेशनल बैंक सदस्य बैंकों द्वारा दिए गए शासनादेश के अनुसार कंसोर्टियम सदस्य बैंकों की ओर से शिकायत दर्ज कर रहा है। प्रमुख बैंक होने के नाते आईसीआईसीआई बैंक ने कंसोर्टियम सदस्यों की ओर से माननीय डीआरटी-मुंबई के समक्ष मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड और इसके निदेशकों और गारंटरों के खिलाफ वसूली का मुकदमा दायर किया है। इसके अलावा, मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के खिलाफ भी एनसीएलटी की कार्यवाही शुरू की गई है।
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