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दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बुधवार को अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और परिवार के सदस्यों दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन के खिलाफ एक कथित मामले में प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की। ₹दिसंबर 2022 में 81 करोड़ की धोखाधड़ी की शिकायत BharatPe ने की।
“ईओडब्ल्यू में शिकायत प्राप्त हुई थी और कथित व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की गई है। अब तक की गई शिकायत और जांच की सामग्री से, धारा 406/408/409/420/467/468/471/120बी आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) के तहत प्रथम दृष्टया दंडनीय अपराध बनता है,” एफआईआर कॉपी में लिखा है, की सूचना दी हिंदुस्तान टाइम्स की बहन प्रकाशन मिंट द्वारा।
उन पर गंभीर संज्ञेय आपराधिक अपराधों की आठ धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें 409 (लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी, वसीयतनामा) शामिल हैं। , आदि), और 120B (आपराधिक साजिश)।
मामला क्या है?
पिछले छह महीनों में, भारतपे के सह-संस्थापक और पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर कई अदालती विवादों में उलझे हुए हैं।
वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में उन्हें मार्च 2022 में फिनटेक से निकाल दिया गया था। BharatPe ने दिसंबर 2022 में ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए और नुकसान की मांग करते हुए एक आपराधिक आरोप और एक दीवानी मुकदमा दायर किया।
इसके अलावा, BharatPe ने प्रतिबंधित शेयरों को पुनः प्राप्त करने और “संस्थापक” शीर्षक का उपयोग करने से ग्रोवर को प्रतिबंधित करने के लिए सिंगापुर में मध्यस्थता का दावा दायर किया। एक पूर्व सहयोगी द्वारा जनवरी 2023 में शार्क टैंक इंडिया-फेम के खिलाफ एक और मुकदमा शुरू किया गया था। फिनटेक के सह-संस्थापक शाश्वत नाकरानी द्वारा “अवैतनिक शेयरों” पर भी मुकदमा दायर किया गया था।
एफआईआर पर भारतपे की प्रतिक्रिया
फिनटेक कंपनी ने प्राथमिकी दर्ज करने को एक सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि इससे कई संदिग्ध लेन-देन का पता चलता है जिसे परिवार ने अपने वित्तीय लाभ के लिए किया था।
“… यह प्राथमिकी अब कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आपराधिकता की गहराई से जांच करने और दोषियों को किताबों के कटघरे में लाने में सक्षम बनाएगी। हमें अपने देश की न्यायिक और कानून प्रवर्तन प्रणालियों पर पूरा भरोसा है और आशावान हैं कि यह मामला अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचेगा। भारतपे ने अपने बयान में कहा, हम अधिकारियों को हर संभव सहयोग देना जारी रखेंगे।
MZM लीगल, जो आपराधिक शिकायत पर BharatPe को सलाह दे रहा है, ने कहा, “EOW के साथ एक विस्तृत शिकायत दर्ज करने के बाद, रिकॉर्ड पर भारी मात्रा में दस्तावेजों के साथ एक गहन पूछताछ की गई। हमें खुशी है कि संज्ञान लिया गया है और अब अशनीर, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है,” जुल्फिकार मेमन, मैनेजिंग पार्टनर।
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