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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली और छह राज्यों में तीन दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें दिल्ली की अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था, विकास से परिचित लोगों ने कहा।
नाम न छापने की शर्त पर अधिकारियों ने कहा कि मनी ट्रेल के बारे में सबूत इकट्ठा करने के लिए शराब वितरकों, बिचौलियों, लाइसेंस धारकों आदि सहित कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं के परिसरों में तलाशी चल रही थी, जो कि ईडी की जांच का फोकस होगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए)
संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसे 17 अगस्त को आबकारी नीति में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दायर किया गया था।
हालांकि, एजेंसी ने मंगलवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के परिसरों पर छापेमारी नहीं की।
अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में, ईडी दो भुगतानों की जांच करेगा: ₹इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू ने दिनेश अरोड़ा को 1 करोड़ का भुगतान किया, जो कथित तौर पर सिसोदिया का करीबी सहयोगी था; और का भुगतान ₹महेंद्रू द्वारा गुरुग्राम स्थित अर्जुन पांडे को 2-4 करोड़।
पीएमएलए के तहत संपत्ति कुर्क करने की शक्ति रखने वाली संघीय मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा, विजय नायर, मनोज राय, शराब निर्माता पर्नोड रिकार्ड के पूर्व उपाध्यक्ष, समीर महेंद्रू, इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक का नाम लिया है। एक वितरक, अमनदीप ढल, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, एक थोक, अमित अरोड़ा, बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, एक रिटेलर, महादेव लिकर्स के सनी मारवाह, एक ट्रेडिंग फर्म, पोंटी चड्ढा समूह की फर्मों में निदेशक, तेलंगाना स्थित अरुण रामचंद्र पिल्लै; इसके मामले में गुरुग्राम निवासी अर्जुन पांडेय व आबकारी विभाग के तीन अधिकारी, पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा, पूर्व उपायुक्त आनंद तिवारी व सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल हैं.
मंगलवार की छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि छापेमारी में कुछ नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा, ‘इससे पहले सीबीआई ने छापा मारा था जिसमें कुछ नहीं मिला, यहां तक कि ईडी की छापेमारी में भी कुछ नहीं मिला। यह सब शिक्षा के क्षेत्र में (सीएम) अरविंद केजरीवाल द्वारा लागू किए जा रहे सुधारों को रोकने के लिए किया जा रहा है। सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करने के बाद भी वे इसे रोक नहीं पाएंगे।’ सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीबीआई के बाद ईडी ने भी मामले में सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई ने जिस तरह छापेमारी और पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दी, उसी तरह ईडी ने भी आज उन्हें क्लीन चिट दे दी। ईडी हर जगह गया और समाचार चैनलों को भी सूचित किया कि वे उनके घर पर छापेमारी करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने अपना शिकार छोड़ दिया क्योंकि वे जानते थे कि उनके घर पर छापा मारने का मतलब खुद का मजाक बनाना होगा, ”भारद्वाज ने कहा।
सीबीआई ने सोमवार को सिसोदिया के इस दावे का खंडन किया कि केंद्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है।
ईडी ने आप के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
राज्य सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति का उद्देश्य दिल्ली में शराब के कारोबार में सुधार करना था, लेकिन शहर के नागरिक निकाय और विपक्षी भाजपा के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उपभोक्ता अनुभव को बेहतर बनाने की योजना के रूप में, इन-स्टोर शराब खरीद पर छूट की अनुमति दी गई और राजस्व में वृद्धि के माध्यम से गिर गया। निर्वाचित सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आबकारी नीति की विफलता पर दोष व्यापार किया है– बाद में पूर्व द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया; और पूर्व ने दावा किया कि बाद वाले के पूर्ववर्ती ने नीति में तोड़फोड़ की। एलजी द्वारा शासन में ‘कथित अनियमितताओं’ की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद सरकार ने नीति को रद्द कर दिया।
भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने अपनी 17 अगस्त की प्राथमिकी में उल्लेख किया है कि दो भुगतान, का हस्तांतरण ₹समीर महेंद्रू (इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक) द्वारा सिसोदिया के सहयोगी दिनेश अरोड़ा को 1 करोड़, और एक और भुगतान ₹विजय नायर की ओर से महेंद्रू द्वारा अर्जुन पांडे को 2-4 करोड़ रुपये देने पर विचार किया जाएगा। ईडी अधिकारियों ने कहा कि वे अन्य लेनदेन पर भी नजर रख रहे हैं। नायर सालों से आप से जुड़े हुए हैं।
आबकारी विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि साल की पहली तिमाही के दौरान राज्य को एहसास हुआ ₹नई नीति के तहत उत्पाद राजस्व में 1,485 करोड़, 2022-23 के बजट अनुमान से 37.51 प्रतिशत कम।
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