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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया है कि बॉलीवुड अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज ने जानबूझकर चोर सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक अतीत को नजरअंदाज करने का फैसला किया और उसके साथ वित्तीय लेनदेन करना जारी रखा।
पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल पूरक आरोपपत्र में ₹चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग जांच, जिसमें फर्नांडीज को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया है, ईडी ने कहा कि अभिनेता “प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपराध की आय में शामिल था और अपराध की आय का हिस्सा था और उसका उपयोग किया था” और “पकाया एक झूठी कहानी ”मामले से बाहर निकलने के लिए।
“न केवल उसे बल्कि उसके परिवार के सदस्यों और दोस्तों को इस रिश्ते से आर्थिक रूप से फायदा हुआ है। इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पैसे के लालच ने सुनिश्चित किया कि जिस व्यक्ति के साथ वह उलझ रही थी उसका आपराधिक इतिहास कोई मायने नहीं रखता था, ”चार्जशीट, जिसे 17 अगस्त को दायर किया गया था और एचटी द्वारा समीक्षा की गई थी, ने कहा।
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ईडी ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने अभिनेता के अनुरोध पर संयुक्त राज्य अमेरिका में फर्नांडीज की बहन गेराल्डिन जे वॉकर के बैंक खाते में 172,913 डॉलर की धनराशि की व्यवस्था की।
एजेंसी ने कहा कि ठग ने कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया में अपने भाई वारेन फर्नांडीज के बैंक खाते में 26,470 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की धनराशि की व्यवस्था की और बहरीन में अपने माता-पिता के लिए दो लक्जरी कारें – एक मासेराती और एक पोर्श – खरीदीं।
धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई फर्नांडीज को पिछले साल फरवरी में अपने कर्मचारियों द्वारा साझा किए गए लेखों के माध्यम से चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में पता था, लेकिन जनवरी और जुलाई के बीच उसे नकद और बैंकिंग चैनलों में उपहार और धन प्राप्त करना जारी रखा। , 2021, जब तक कि चोर को गिरफ्तार नहीं किया गया, ईडी ने कहा।
जांच के दौरान अभिनेता के आचरण पर ईडी ने कहा कि पिछले एक साल में पांच मौकों पर उनका बयान दर्ज किया गया।
ईडी ने फर्नांडीज पर सच्चाई को “पीछे रखने” और लगातार अपने बयान बदलने का आरोप लगाया और कहा कि अभिनेता पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का भी मामला दर्ज किया गया है।
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“यह भी एक सच्चाई है कि सुकेश चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद जैकलीन फर्नांडीज ने अपने मोबाइल फोन से पूरा डेटा मिटा दिया, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। उसने अपने सहयोगियों से सबूतों को नष्ट करने के लिए भी कहा, ”यह कहा।
“सबूत निस्संदेह साबित करते हैं कि वह आनंद ले रही थी, उपयोग कर रही थी और अपराध की आय के कब्जे में है,” यह जोड़ा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और फर्नांडीज को 26 सितंबर को अदालत में पेश होने को कहा।
इस बीच, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शिकायत की कि फर्नांडीज कई सम्मन के बावजूद उनके सामने पेश नहीं हो रहा था।
इस पर अभिनेत्री के वकील ने कहा कि वह 12 सितंबर को जांच के लिए पेश होंगी।
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