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आभासी डिजिटल संपत्ति से निपटने वाले क्रिप्टो एक्सचेंज और बिचौलिये (वीडीए) अब होगा अपने ग्राहकों और प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं के केवाईसी करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, एक्सचेंजों को संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करना होगा वित्तीय खुफिया इकाई भारत.
अधिसूचना में कहा गया है कि वीडीए में काम करने वाली संस्थाएं होंगी पीएमएलए-बैंकों के तहत “रिपोर्टिंग इकाई” माना जाता है, वित्तीय संस्थान, अचल संपत्ति और आभूषण क्षेत्रों में लगी संस्थाएँ और साथ ही कैसीनो अब ‘रिपोर्टिंग संस्थाएँ’ हैं। इस कानून के तहत, प्रत्येक रिपोर्टिंग इकाई को सभी लेन-देन का रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है।
क्रिप्टो संस्थाओं को रिकॉर्ड बनाए रखना होता है
लाने के लिए केंद्र का कदम cryptocurrency पीएमएलए के दायरे में आने वाला क्षेत्र बैंकों या स्टॉक ब्रोकरों जैसी अन्य विनियमित संस्थाओं के समान मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी मानकों का पालन करने के लिए डिजिटल-एसेट प्लेटफॉर्म की आवश्यकता के वैश्विक चलन के अनुरूप है।
जारी की गई एक गजट अधिसूचना में कहा गया है कि “वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट करेंसी के बीच एक्सचेंज, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के एक या एक से अधिक रूपों के बीच एक्सचेंज, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) का ट्रांसफर, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स का सुरक्षित रखना या प्रशासन वर्चुअल डिजिटल पर नियंत्रण को सक्षम बनाता है। संपत्ति, और एक जारीकर्ता की पेशकश और एक आभासी डिजिटल संपत्ति की बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाओं के प्रावधान में भागीदारी” अब इसके तहत कवर की जाएगी धन शोधन निवारण अधिनियम2002.
अधिसूचना में कहा गया है कि वीडीए में काम करने वाली संस्थाओं को अब पीएमएलए के तहत ‘रिपोर्टिंग इकाई’ माना जाएगा। इस कानून के तहत, प्रत्येक रिपोर्टिंग इकाई को कम से कम पांच वर्षों के लिए 10 लाख रुपये से अधिक के सभी नकद लेनदेन के रिकॉर्ड सहित सभी लेनदेन का रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है। उन्हें एक-दूसरे से जुड़े नकद लेन-देन की सभी श्रृंखलाओं का रिकॉर्ड बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है, जिनका मूल्य व्यक्तिगत रूप से 10 लाख रुपये से कम हो, जहां लेनदेन की ऐसी श्रृंखला एक महीने के भीतर हुई हो और मासिक कुल 10 लाख रुपये से अधिक हो।
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