[ad_1]
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन भुगतान गेटवे पेटीएम, रेजरपे और कैशफ्री के कार्यालयों पर चीनी ऐप्स द्वारा नियंत्रित अवैध तत्काल स्मार्टफोन-आधारित ऋण की जांच के संबंध में छापेमारी की है।
पेटीएम, रेजरपे और कैशफ्री से संबंधित छह परिसरों के साथ-साथ चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित कुछ संस्थाओं को बेंगलुरु में छापे में शामिल किया गया था, जो शुक्रवार से शुरू हुई, संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा। शनिवार को भी तलाशी जारी रही, यह कहा।
छापेमारी के बाद, ₹वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी द्वारा चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में रखे गए 17 करोड़ मूल्य के फंड को जब्त कर लिया गया है।
एजेंसी ने कई संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज कम से कम 18 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की।
यह आरोप लगाया गया है कि प्राथमिकी में नामित व्यक्ति और संस्थाएं जनता के जबरन वसूली और उत्पीड़न में शामिल हैं, जिन्होंने अपने द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटी राशि का ऋण लिया था।
जांच से पता चला है कि बेंगलुरू पुलिस मामलों में जिन संस्थाओं के नाम हैं, उन पर चीनी नागरिकों का नियंत्रण है। ईडी के बयान में कहा गया है कि उनका तौर-तरीका, “भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करना और उन्हें उन संस्थाओं के डमी निदेशक के रूप में बनाना” है, ताकि अपराध की आय को कम किया जा सके।
बयान में कहा गया है, “यह पता चला है कि उक्त संस्थाएं भुगतान गेटवे / बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी / खातों के माध्यम से अपना संदिग्ध / अवैध व्यवसाय कर रही थीं।” या चीनी व्यक्तियों द्वारा संचालित खोज अभियान में शामिल थे।
“तलाशी अभियान के दौरान, यह देखा गया है कि उक्त संस्थाएँ भुगतान गेटवे / बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी / खातों के माध्यम से अपराध की आय उत्पन्न कर रही थीं और वे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट / पंजीकृत पते पर दिए गए पते से भी काम नहीं कर रही हैं। और फर्जी पते वाले, ”ईडी ने कहा।
एक अधिकारी ने कहा, “इनमें से अधिकांश चीनी नागरिकों द्वारा समर्थित कंपनियों को चार्टर्ड एकाउंटेंट की मदद से 2020 में कोविड -19 के प्रकोप के आसपास शामिल किया गया था।” “केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) दस्तावेजों का उपयोग करके संदिग्धों द्वारा खोले गए बैंक या वॉलेट खातों का उपयोग उच्च प्रसंस्करण शुल्क या अत्यधिक ब्याज दरों पर आम जनता को ऋण प्रदान करने के लिए किया गया था।”
“बाद में, इन ऋण ऐप ने कॉल सेंटरों के माध्यम से डिफॉल्टरों को व्यवस्थित दुरुपयोग, उत्पीड़न और धमकी का सहारा लिया, ताकि मोबाइल पर संग्रहीत उपयोगकर्ता के संवेदनशील डेटा, जैसे संपर्क और तस्वीरें प्राप्त करके, और बदनाम करने या ब्लैकमेल करने के लिए उनका उपयोग करके ऋण की जबरन वसूली की जा सके। ऋण लेने वाले। उन्होंने कानूनी नोटिस भेजने की भी धमकी दी, ”अधिकारी ने तौर-तरीकों का विवरण देते हुए कहा।
ईडी द्वारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से उठाए गए कम से कम दो दर्जन मामलों में, एजेंसी को संदेह है कि “सैकड़ों करोड़ भारत में भेजे गए हैं, मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और हांगकांग में, इस कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए,” एक ने कहा। दूसरा अधिकारी, जिसने नाम न छापने का भी अनुरोध किया। कुछ मामलों में, जालसाजों द्वारा विदेशों में पैसा भेजने के लिए क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग किया गया था।
दूसरे अधिकारी ने कहा कि चीनी ऋण ऐप की अवैध गतिविधियों के बारे में केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल से इस विषय पर कम से कम तीन बैठकों की अध्यक्षता की है, जिसमें उन्होंने ईडी, अन्य एजेंसियों और नियामक निकायों को ऐप के माध्यम से चीनी धन के आवक और जावक आंदोलन पर नजर रखने के लिए कहा है।
“हमारे कुछ व्यापारियों की करीब डेढ़ साल पहले कानून प्रवर्तन द्वारा जांच की जा रही थी। चल रही जांच के हिस्से के रूप में, अधिकारियों ने जांच में मदद करने के लिए अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध किया, “रेजोरपे के प्रवक्ता ने कहा। “हमने केवाईसी और अन्य विवरणों को पूरी तरह से सहयोग और साझा किया है। अधिकारी हमारी उचित परिश्रम प्रक्रिया से संतुष्ट थे।”
कैशफ्री पेमेंट्स के एक प्रवक्ता ने कहा, “हमने ईडी के संचालन में अपना पूरा सहयोग दिया, जिससे उन्हें पूछताछ के उसी दिन आवश्यक और आवश्यक जानकारी प्रदान की गई।” “हमारे संचालन और ऑन-बोर्डिंग प्रक्रियाएं पीएमएलए और केवाईसी निर्देशों का पालन करती हैं, और हम आने वाले समय में भी ऐसा करना जारी रखेंगे।”
HT ने पेटीएम से संपर्क किया है और कहानी को उनकी टिप्पणियों के साथ अपडेट किया जाएगा।
[ad_2]
Source link