विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में ईडी ने अनिल, टीना अंबानी से पूछताछ की। क्या है वह?

रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरपर्सन अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी एक जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए मंगलवार को मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुईं। विदेशी मुद्रा कानून का कथित उल्लंघन. जांच, जिसके संबंध में अनिल एक दिन पहले पेश हुए थे, कथित तौर पर पेंडोरा पेपर्स मामले से जुड़ी है, जिसमें विदेशी निवेश और संपत्तियों का खुलासा शामिल है।

क्या है अनिल और टीना अंबानी से जुड़ा पेंडोरा पेपर्स मामला? 5 अंक

1. अनिल अंबानी और उनकी पत्नी की वर्तमान में ऑफशोर निवेश और संपत्तियों के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के लिए ईडी द्वारा जांच की जा रही है। यह जांच कथित तौर पर 2021 के पेंडोरा पेपर्स मामले से संबंधित है।

2. द पेंडोरा पेपर्स11.9 मिलियन से अधिक गोपनीय फाइलों का संग्रह, गुप्त अपतटीय वित्तीय लेनदेन और भारत सहित 91 देशों में विभिन्न विश्व नेताओं, राजनेताओं और सार्वजनिक अधिकारियों से जुड़े कथित टैक्स हेवेन का खुलासा करता है। यह पनामा पेपर्स का अनुवर्ती था।

3. अनिल अंबानी, जिन्होंने 2020 में ब्रिटेन की एक अदालत में दिवालियापन के लिए याचिका दायर की पर जर्सी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) और साइप्रस में 18 ऑफशोर कंपनियां होने का आरोप है। 2007 और 2010 के बीच स्थापित इन कंपनियों ने कथित तौर पर कम से कम 1.3 बिलियन डॉलर उधार लिया और निवेश किया है।

4. अनिल अंबानी हैं कई प्रमुख व्यक्तियों के बीचजिनमें विनोद अडानी, जैकी श्रॉफ, किरण मजूमदार-शॉ, नीरा राडिया, सचिन तेंदुलकर और सतीश शर्मा शामिल हैं, जिनका पेंडोरा पेपर्स में कथित तौर पर विदेशी कनेक्शन के रूप में उल्लेख किया गया है।

5. पिछले साल अगस्त में, आयकर विभाग ने कथित तौर पर चोरी के लिए काले धन विरोधी कानूनों के तहत अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया था। ₹अघोषित धन पर करों में 420 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ₹स्विस बैंक के दो खातों में रखे 814 करोड़ रुपये. इसके अतिरिक्त, अंबानी यस बैंक से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल रहे हैं, जहां वह 2020 में अन्य व्यक्तियों के साथ ईडी के सामने पेश हुए थे। इनमें यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर भी शामिल हैं.