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नई दिल्ली/बर्न: भारत को का चौथा सेट मिला है स्विस बैंक खाते का विवरण अपने नागरिकों और संगठनों को एक वार्षिक स्वचालित सूचना विनिमय के हिस्से के रूप में, जिसके तहत स्विट्जरलैंड ने 101 देशों के साथ लगभग 34 लाख वित्तीय खातों के विवरण साझा किए हैं।
अधिकारियों ने कहा कि भारत के साथ साझा किया गया नया विवरण “सैकड़ों वित्तीय खातों” से संबंधित है, जिसमें कुछ व्यक्तियों, कॉरपोरेट्स और ट्रस्टों से जुड़े कई खातों के कई मामले शामिल हैं।
उन्होंने सूचनाओं के आदान-प्रदान के गोपनीयता खंड और आगे की जांच पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए विशिष्टताओं का खुलासा नहीं किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि डेटा का इस्तेमाल संदिग्ध कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक सहित अन्य गलत कामों की जांच में बड़े पैमाने पर किया जाएगा। वित्त पोषण।
फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफटीए) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि इस साल सूचनाओं के आदान-प्रदान से सूची में पांच नए जोड़े गए- अल्बानिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, नाइजीरिया, पेरू और तुर्की। वित्तीय खातों की संख्या में लगभग एक लाख की वृद्धि हुई।
जबकि एक्सचेंज 74 देशों के साथ पारस्परिक था, स्विट्जरलैंड ने जानकारी प्राप्त की, लेकिन रूस सहित 27 देशों के मामले में कोई जानकारी प्रदान नहीं की, या तो क्योंकि वे देश अभी तक गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या क्योंकि उन्होंने प्राप्त नहीं करना चुना है जानकारी।
हालांकि एफटीए ने सभी 101 देशों के नामों और आगे के विवरण का खुलासा नहीं किया, अधिकारियों ने कहा कि भारत लगातार चौथे वर्ष सूचना प्राप्त करने वालों में प्रमुख रूप से शामिल है और भारतीय अधिकारियों के साथ साझा किए गए विवरण बड़ी संख्या में व्यक्तियों और संगठनों से संबंधित हैं, जिनके स्विस वित्तीय संस्थानों में खाते।
अधिकारियों ने कहा कि यह आदान-प्रदान पिछले महीने हुआ था और सूचना का अगला सेट स्विट्जरलैंड द्वारा सितंबर 2023 में साझा किया जाएगा।
भारत को सितंबर 2019 में AEOI (सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान) के तहत स्विट्जरलैंड से विवरण का पहला सेट प्राप्त हुआ था। यह उस वर्ष ऐसी जानकारी प्राप्त करने वाले 75 देशों में शामिल था। पिछले साल भारत ऐसे 86 साझेदार देशों में शामिल था।
विशेषज्ञों के अनुसार, भारत द्वारा प्राप्त AEOI डेटा उन लोगों के खिलाफ एक मजबूत अभियोजन मामला स्थापित करने के लिए काफी उपयोगी रहा है, जिनके पास कोई भी बेहिसाब संपत्ति है, क्योंकि यह जमा और हस्तांतरण के साथ-साथ सभी आय का पूरा विवरण प्रदान करता है, जिसमें प्रतिभूतियों में निवेश और निवेश शामिल है। अन्य परिसंपत्तियां।
नाम न छापने की शर्त पर, अधिकारियों ने कहा कि विवरण ज्यादातर व्यवसायियों से संबंधित हैं, जिनमें अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं, जो अब कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ-साथ अमेरिका, ब्रिटेन और यहां तक कि कुछ अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों में भी बस गए हैं।
डेटा संरक्षण और गोपनीयता पर भारत में आवश्यक कानूनी ढांचे की समीक्षा सहित, एक लंबी प्रक्रिया के बाद स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ AEOI के लिए सहमति व्यक्त की थी।
एक्सचेंज किए गए विवरण में पहचान, खाता और वित्तीय जानकारी शामिल है, जिसमें नाम, पता, निवास का देश और कर पहचान संख्या के साथ-साथ रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान, खाता शेष और पूंजीगत आय से संबंधित जानकारी शामिल है।
इसके अलावा, स्विस अधिकारियों ने इस साल अब तक 100 से अधिक भारतीय नागरिकों और संस्थाओं के बारे में जानकारी साझा की है, जिसमें कर चोरी सहित वित्तीय गलत कामों की जांच से जुड़े मामलों में प्रशासनिक सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, अधिकारियों ने कहा। पिछले कुछ वर्षों में यह संख्या लगभग समान रही है।
ये मामले ज्यादातर पुराने खातों से संबंधित हैं जो 2018 से पहले बंद हो गए थे, जिसके लिए स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के एक पुराने ढांचे के तहत विवरण साझा किया है क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने उन खाताधारकों द्वारा कर-संबंधी गलत कामों का प्रथम दृष्टया सबूत प्रदान किया था। AEOI केवल उन खातों पर लागू होता है जो सक्रिय हैं या 2018 के दौरान बंद कर दिए गए थे।
इनमें से कुछ मामले पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और केमैन आइलैंड्स जैसे विभिन्न विदेशी अधिकार क्षेत्र में भारतीयों द्वारा स्थापित संस्थाओं से संबंधित हैं, जबकि व्यक्तियों में ज्यादातर व्यवसायी और कुछ राजनेता और तत्कालीन राजघरानों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।
हालांकि, अधिकारियों ने विनिमय ढांचे को नियंत्रित करने वाले सख्त गोपनीयता खंड का हवाला देते हुए, भारतीयों द्वारा रखे गए खातों की सही संख्या या संपत्तियों की मात्रा के बारे में विवरण साझा करने से इनकार कर दिया, जिसके लिए भारत के साथ जानकारी साझा की गई है।
आदान-प्रदान की गई जानकारी कर अधिकारियों को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि करदाताओं ने अपने कर रिटर्न में अपने वित्तीय खातों को सही ढंग से घोषित किया है या नहीं।
स्विट्ज़रलैंड भी पिछले साल विदेशियों के स्वामित्व वाली अचल संपत्ति संपत्तियों के बारे में विवरण साझा करने के लिए सहमत हुआ था, लेकिन गैर-लाभकारी संगठनों और अन्य ऐसी नींव में योगदान के बारे में जानकारी, साथ ही डिजिटल मुद्राओं में निवेश पर विवरण अभी भी एईओआई ढांचे से बाहर है।
इसे विदेशों में कथित रूप से जमा काले धन के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों को स्विट्जरलैंड में भारतीयों के स्वामित्व वाले फ्लैट, अपार्टमेंट और कॉन्डोमिनियम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा, साथ ही ऐसी संपत्तियों से होने वाली कमाई पर भी। उन संपत्तियों से जुड़ी कर देनदारियों को देखने में मदद करें।
यह कदम स्विट्जरलैंड की ओर से महत्व रखता है जो स्विस बैंकिंग प्रणाली के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणा को काले धन के लिए एक कथित सुरक्षित आश्रय के रूप में दूर करते हुए खुद को एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।
विशेषज्ञों और स्विट्जरलैंड में निवेश को आकर्षित करने के कारोबार में लगे लोगों का मानना है कि इस कदम से स्विस संपत्तियों में सभी फंडों के अवैध होने के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने में मदद मिलेगी और रियल एस्टेट संपत्तियों सहित स्विट्जरलैंड को पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने में काफी मदद मिलेगी।
एफटीए ने कहा कि लगभग 9,000 रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थानों (बैंकों, ट्रस्टों, बीमा कंपनियों, आदि) ने डेटा एकत्र किया और इसे सरकार को हस्तांतरित कर दिया।
एफटीए ने लगभग 34 लाख वित्तीय खातों की जानकारी साझेदार राज्यों को भेजी और उनसे लगभग 29 लाख वित्तीय खातों की जानकारी प्राप्त की।
एफटीए वित्तीय परिसंपत्तियों की राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता है।
स्विट्जरलैंड का पहला ऐसा आदान-प्रदान सितंबर 2018 के अंत में हुआ और इसमें 36 देश शामिल थे लेकिन भारत उस समय सूची में नहीं था।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) का वैश्विक मंच एईओआई कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।
अधिकारियों ने कहा कि भारत के साथ साझा किया गया नया विवरण “सैकड़ों वित्तीय खातों” से संबंधित है, जिसमें कुछ व्यक्तियों, कॉरपोरेट्स और ट्रस्टों से जुड़े कई खातों के कई मामले शामिल हैं।
उन्होंने सूचनाओं के आदान-प्रदान के गोपनीयता खंड और आगे की जांच पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए विशिष्टताओं का खुलासा नहीं किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि डेटा का इस्तेमाल संदिग्ध कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक सहित अन्य गलत कामों की जांच में बड़े पैमाने पर किया जाएगा। वित्त पोषण।
फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफटीए) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि इस साल सूचनाओं के आदान-प्रदान से सूची में पांच नए जोड़े गए- अल्बानिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, नाइजीरिया, पेरू और तुर्की। वित्तीय खातों की संख्या में लगभग एक लाख की वृद्धि हुई।
जबकि एक्सचेंज 74 देशों के साथ पारस्परिक था, स्विट्जरलैंड ने जानकारी प्राप्त की, लेकिन रूस सहित 27 देशों के मामले में कोई जानकारी प्रदान नहीं की, या तो क्योंकि वे देश अभी तक गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या क्योंकि उन्होंने प्राप्त नहीं करना चुना है जानकारी।
हालांकि एफटीए ने सभी 101 देशों के नामों और आगे के विवरण का खुलासा नहीं किया, अधिकारियों ने कहा कि भारत लगातार चौथे वर्ष सूचना प्राप्त करने वालों में प्रमुख रूप से शामिल है और भारतीय अधिकारियों के साथ साझा किए गए विवरण बड़ी संख्या में व्यक्तियों और संगठनों से संबंधित हैं, जिनके स्विस वित्तीय संस्थानों में खाते।
अधिकारियों ने कहा कि यह आदान-प्रदान पिछले महीने हुआ था और सूचना का अगला सेट स्विट्जरलैंड द्वारा सितंबर 2023 में साझा किया जाएगा।
भारत को सितंबर 2019 में AEOI (सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान) के तहत स्विट्जरलैंड से विवरण का पहला सेट प्राप्त हुआ था। यह उस वर्ष ऐसी जानकारी प्राप्त करने वाले 75 देशों में शामिल था। पिछले साल भारत ऐसे 86 साझेदार देशों में शामिल था।
विशेषज्ञों के अनुसार, भारत द्वारा प्राप्त AEOI डेटा उन लोगों के खिलाफ एक मजबूत अभियोजन मामला स्थापित करने के लिए काफी उपयोगी रहा है, जिनके पास कोई भी बेहिसाब संपत्ति है, क्योंकि यह जमा और हस्तांतरण के साथ-साथ सभी आय का पूरा विवरण प्रदान करता है, जिसमें प्रतिभूतियों में निवेश और निवेश शामिल है। अन्य परिसंपत्तियां।
नाम न छापने की शर्त पर, अधिकारियों ने कहा कि विवरण ज्यादातर व्यवसायियों से संबंधित हैं, जिनमें अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं, जो अब कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ-साथ अमेरिका, ब्रिटेन और यहां तक कि कुछ अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों में भी बस गए हैं।
डेटा संरक्षण और गोपनीयता पर भारत में आवश्यक कानूनी ढांचे की समीक्षा सहित, एक लंबी प्रक्रिया के बाद स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ AEOI के लिए सहमति व्यक्त की थी।
एक्सचेंज किए गए विवरण में पहचान, खाता और वित्तीय जानकारी शामिल है, जिसमें नाम, पता, निवास का देश और कर पहचान संख्या के साथ-साथ रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान, खाता शेष और पूंजीगत आय से संबंधित जानकारी शामिल है।
इसके अलावा, स्विस अधिकारियों ने इस साल अब तक 100 से अधिक भारतीय नागरिकों और संस्थाओं के बारे में जानकारी साझा की है, जिसमें कर चोरी सहित वित्तीय गलत कामों की जांच से जुड़े मामलों में प्रशासनिक सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, अधिकारियों ने कहा। पिछले कुछ वर्षों में यह संख्या लगभग समान रही है।
ये मामले ज्यादातर पुराने खातों से संबंधित हैं जो 2018 से पहले बंद हो गए थे, जिसके लिए स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के एक पुराने ढांचे के तहत विवरण साझा किया है क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने उन खाताधारकों द्वारा कर-संबंधी गलत कामों का प्रथम दृष्टया सबूत प्रदान किया था। AEOI केवल उन खातों पर लागू होता है जो सक्रिय हैं या 2018 के दौरान बंद कर दिए गए थे।
इनमें से कुछ मामले पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और केमैन आइलैंड्स जैसे विभिन्न विदेशी अधिकार क्षेत्र में भारतीयों द्वारा स्थापित संस्थाओं से संबंधित हैं, जबकि व्यक्तियों में ज्यादातर व्यवसायी और कुछ राजनेता और तत्कालीन राजघरानों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।
हालांकि, अधिकारियों ने विनिमय ढांचे को नियंत्रित करने वाले सख्त गोपनीयता खंड का हवाला देते हुए, भारतीयों द्वारा रखे गए खातों की सही संख्या या संपत्तियों की मात्रा के बारे में विवरण साझा करने से इनकार कर दिया, जिसके लिए भारत के साथ जानकारी साझा की गई है।
आदान-प्रदान की गई जानकारी कर अधिकारियों को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि करदाताओं ने अपने कर रिटर्न में अपने वित्तीय खातों को सही ढंग से घोषित किया है या नहीं।
स्विट्ज़रलैंड भी पिछले साल विदेशियों के स्वामित्व वाली अचल संपत्ति संपत्तियों के बारे में विवरण साझा करने के लिए सहमत हुआ था, लेकिन गैर-लाभकारी संगठनों और अन्य ऐसी नींव में योगदान के बारे में जानकारी, साथ ही डिजिटल मुद्राओं में निवेश पर विवरण अभी भी एईओआई ढांचे से बाहर है।
इसे विदेशों में कथित रूप से जमा काले धन के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों को स्विट्जरलैंड में भारतीयों के स्वामित्व वाले फ्लैट, अपार्टमेंट और कॉन्डोमिनियम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा, साथ ही ऐसी संपत्तियों से होने वाली कमाई पर भी। उन संपत्तियों से जुड़ी कर देनदारियों को देखने में मदद करें।
यह कदम स्विट्जरलैंड की ओर से महत्व रखता है जो स्विस बैंकिंग प्रणाली के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणा को काले धन के लिए एक कथित सुरक्षित आश्रय के रूप में दूर करते हुए खुद को एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।
विशेषज्ञों और स्विट्जरलैंड में निवेश को आकर्षित करने के कारोबार में लगे लोगों का मानना है कि इस कदम से स्विस संपत्तियों में सभी फंडों के अवैध होने के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने में मदद मिलेगी और रियल एस्टेट संपत्तियों सहित स्विट्जरलैंड को पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने में काफी मदद मिलेगी।
एफटीए ने कहा कि लगभग 9,000 रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थानों (बैंकों, ट्रस्टों, बीमा कंपनियों, आदि) ने डेटा एकत्र किया और इसे सरकार को हस्तांतरित कर दिया।
एफटीए ने लगभग 34 लाख वित्तीय खातों की जानकारी साझेदार राज्यों को भेजी और उनसे लगभग 29 लाख वित्तीय खातों की जानकारी प्राप्त की।
एफटीए वित्तीय परिसंपत्तियों की राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता है।
स्विट्जरलैंड का पहला ऐसा आदान-प्रदान सितंबर 2018 के अंत में हुआ और इसमें 36 देश शामिल थे लेकिन भारत उस समय सूची में नहीं था।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) का वैश्विक मंच एईओआई कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।
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