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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी व्यक्तियों द्वारा “नियंत्रित” तत्काल स्मार्टफोन आधारित ऋण के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में कर्नाटक में छह स्थानों पर शनिवार को दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रखी।
एक बयान के अनुसार, रैज़रपे, पेटीएम और कैशफ्री जैसे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के बेंगलुरु परिसरों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत शुक्रवार को छापेमारी की गई।
खबर लिखे जाने तक तलाशी अभियान जारी था।
संघीय एजेंसी ने कहा कि यह मामला बेंगलुरु पुलिस की साइबर अपराध इकाई द्वारा “कई संस्थाओं / व्यक्तियों के खिलाफ जबरन वसूली और जनता के उत्पीड़न में शामिल होने के संबंध में दर्ज की गई कम से कम 18 प्राथमिकी पर आधारित है, जिन्होंने इसके माध्यम से छोटी राशि का ऋण लिया था। उन संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल ऐप”।
की राशि ₹केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि इन चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में 17 करोड़ जब्त किए गए हैं।
ईडी ने कहा कि इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली यह है कि वे भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करते हैं और उन्हें डमी निदेशक बनाते हैं, जिससे “अपराध की आय” उत्पन्न होती है।
“इन संस्थाओं को चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित / संचालित किया जाता है,” यह कहा।
“यह पता चला है कि उक्त संस्थाएं भुगतान गेटवे/बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के माध्यम से अपना संदिग्ध/अवैध व्यवसाय कर रही थीं।”
ईडी ने कहा, “रेजोरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित / संचालित संस्थाओं के परिसरों को तलाशी अभियान में शामिल किया गया है।”
जांच के तहत संस्थाएं भुगतान गेटवे/बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के माध्यम से अपराध की आय उत्पन्न कर रही थीं और वे एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) वेबसाइट/पंजीकृत पते पर दिए गए पते से भी काम नहीं कर रहे हैं और उनके पास “नकली” है। पते, एजेंसी ने कहा।
(ब्यूरो और एजेंसियों से इनपुट्स के साथ)
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