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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने चीनी ऋण ऐप मामले के सिलसिले में छापे के बाद विभिन्न बैंक खातों और ईज़ीबज, रेजरपे, कैशफ्री और पेटीएम के आभासी खातों में रखे 46.67 करोड़ रुपये का पता लगाया और उन्हें फ्रीज कर दिया। ईडी ने बुधवार को छापेमारी की.
ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 (14 सितंबर, 2022 को) के तहत दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, लखनऊ, गया और बैंकों के 16 अन्य परिसरों में छह व्यावसायिक / आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। एचपीजेड और संबंधित संस्थाओं नामक ऐप-आधारित टोकन से संबंधित जांच के संबंध में दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बैंगलोर में पेमेंट गेटवे शाखाएं/कार्यालय।
एजेंसी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, कोहिमा, नागालैंड द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई 8 अक्टूबर, 2021 की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
रेजरपे के एक प्रवक्ता ने कहा, “लगभग 1.5 साल पहले कई भुगतान गेटवे / बैंकों के माध्यम से अवैध कारोबार करने वाली कुछ संदिग्ध संस्थाओं के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में, हमने उन सभी संदिग्ध संस्थाओं और उनसे जुड़े धन को सक्रिय रूप से अवरुद्ध कर दिया है, और उनका विवरण साझा किया है। अधिकारियों के साथ। अधिकारियों द्वारा फ्रीज करने का निर्देश दिया गया कोई भी फंड रेजरपे का नहीं है।”
प्रवक्ता ने कहा कि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रेजरपे इस जांच में सहायता के लिए अधिकारियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करना जारी रखेगा। “हम दोहराना चाहेंगे कि हमारे सभी संचालन और ऑन-बोर्डिंग प्रक्रियाएं शासन और नियामक दिशानिर्देशों के उच्चतम मानकों का पालन करती हैं।”
ईडी ने कहा, “एचपीजेड टोकन एक ऐप-आधारित टोकन था जिसने उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए खनन मशीनों में निवेश करके निवेश के खिलाफ बड़े लाभ का वादा किया था। धोखेबाजों का काम पहले एचपीजेड टोकन एप के जरिए पीड़ितों को कंपनी में निवेश को दोगुना करने के बहाने लुभाना था।
इसमें कहा गया है कि यूपीआई और अन्य विभिन्न भुगतान गेटवे / नोडल खातों / व्यक्तियों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं से भुगतान प्राप्त किया गया था। कुछ राशि निवेशकों को वापस कर दी गई और शेष राशि को विभिन्न भुगतान गेटवे/बैंकों के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों और कंपनी के खातों में भेज दिया गया, जहां से आंशिक रूप से इसे डिजिटल/वर्चुअल मुद्राओं में निकाल दिया गया था। उसके बाद जालसाजों ने भुगतान रोक दिया और वेबसाइट पहुंच से बाहर हो गई।
कैशफ्री पेमेंट्स के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “हम ईडी के संचालन में अपने मेहनती सहयोग का विस्तार करना जारी रखते हैं। हम पूछताछ के दिन कुछ घंटों के भीतर आवश्यक और आवश्यक जानकारी प्रदान करने में सक्षम थे। कैशफ्री भुगतान के संचालन और ऑन-बोर्डिंग प्रक्रियाएं मौजूदा नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करती हैं।”
ईजबज के प्रवक्ता ने कहा, ‘ईजबज में हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ईडी के बयान में उल्लिखित कोई भी पक्ष हमारे मर्चेंट बेस से संबंधित नहीं है। अधिकारियों द्वारा उल्लिखित संस्थाएं केवल व्यापारी के प्रतिपक्ष थे, जो हमारे भुगतान गेटवे का उपयोग कर रहे थे और हमारे आंतरिक जोखिम और अनुपालन प्रक्रिया के अनुसार, जांच शुरू होने से बहुत पहले इस व्यापारी को हमारे द्वारा सक्रिय रूप से पहचाना और अवरुद्ध कर दिया गया था। हम जांच अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे व्यापार संचालन मौजूदा नियमों का पालन करते हैं।”
जांच से पता चला कि एचपीजेड टोकन का संचालन लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड और शिगू द्वारा किया गया था तकनीकी निजी मर्यादित। शिगू तकनीकी प्राइवेट लिमिटेड को विभिन्न चीनी-नियंत्रित कंपनियों से भी जोड़ा गया था। यह भी पता चला कि विभिन्न अन्य कंपनियां गेमिंग/ऋण/अन्य के लिए विभिन्न ऐप्स/वेबसाइटों के संचालन के बहाने जनता से धन प्राप्त करने में शामिल थीं। ईडी को जिलियन कंसल्टेंट्स की संलिप्तता का संदेह भारत इन धोखाधड़ी में शामिल विभिन्न कंपनियों के पीछे प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम।
ऐसी ही एक इकाई, मैड-एलीफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौते में विभिन्न ऋण ऐप (यो-यो कैश, तुफान रुपये, कोको कैश आदि) का संचालन कर रही थी। इसी तरह, सु हुई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने निमिषा फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते में ऋण ऐप संचालित किया था।
तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए हैं। भुगतान एग्रीगेटर्स के साथ शामिल संस्थाओं के वर्चुअल खातों में भारी शेष राशि बनाए रखी गई थी। ईजबज प्राइवेट लिमिटेड, पुणे के पास कुल 33.36 करोड़ रुपये मिले; रेज़रपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ 8.21 करोड़ रुपये; कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ 1.28 करोड़ रुपये; और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ 1.11 करोड़ रुपये। विभिन्न बैंक खातों और आभासी खातों में लगभग 46.67 करोड़ रुपये की कुल राशि का पता लगाया गया और उसे फ्रीज कर दिया गया।
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