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NEW DELHI: छह साल के लंबे फोरेंसिक ऑडिट के बाद, सेबी को क्लीन चिट दे दी है ट्री हाउस शिक्षा एंड एक्सेसरीज लिमिटेड, उसके प्रमोटरों और अन्य अधिकारियों को कंपनी की वित्तीय स्थिति के कथित गलत बयानों से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया है।
19 अक्टूबर को ट्री हाउस एजुकेशन को लिखे अपने पत्र में, सेबी के कॉर्पोरेट वित्त जांच विभाग ने प्रमोटरों को लिखा है कि कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि नियामक द्वारा शुरू किए गए फोरेंसिक ऑडिट में किसी भी वित्तीय गड़बड़ी का कोई उदाहरण नहीं दिखाया गया है।
नियामक ने अपने पत्र में कहा, “सेबी का फोरेंसिक ऑडिट और जांच अब पूरी हो गई है। फोरेंसिक ऑडिटर के नियमों और संदर्भ और सेबी की जांच के बाद, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।”
निराधार आरोपों के बाद सेबी द्वारा छह साल के लंबे ऑडिट के बाद कंपनी को राहत मिली है।
2016 में आरोपों के बाद, सेबी ने अप्रैल 2011 से जून 2017 तक की अवधि के लिए एक जांच शुरू की थी। इसके बाद, सेबी ने 2018 में अपने अंतरिम आदेश में, ट्री हाउस, इसके प्रमोटरों को प्रतिबंधित कर दिया था – राजेश भाटिया, गीता भाटिया, गिरिधारीलाल एस भाटिया — और उसके दो अन्य अधिकारियों को फर्म की वित्तीय स्थिति के कथित गलत विवरण से संबंधित मामले में प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने और किसी भी प्रतिभूतियों में लेनदेन करने से रोकना।
नियामक ने एनएसई को ट्री हाउस के खातों की विस्तृत फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए एक स्वतंत्र ऑडिटर या ऑडिट फर्म नियुक्त करने का निर्देश दिया था।
ऑडिटर को ट्री हाउस के वित्तीय और व्यावसायिक संचालन सहित खातों की किताबों में हेरफेर और गलत बयानी को सत्यापित करने के लिए कहा गया था।
साथ ही, ऑडिटर को ‘संबंधित पार्टी लेनदेन’ के माध्यम से कंपनी के फंड के किसी भी गलत डायवर्जन या सायफ़ोनिंग को सत्यापित करना आवश्यक था।
19 अक्टूबर को ट्री हाउस एजुकेशन को लिखे अपने पत्र में, सेबी के कॉर्पोरेट वित्त जांच विभाग ने प्रमोटरों को लिखा है कि कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि नियामक द्वारा शुरू किए गए फोरेंसिक ऑडिट में किसी भी वित्तीय गड़बड़ी का कोई उदाहरण नहीं दिखाया गया है।
नियामक ने अपने पत्र में कहा, “सेबी का फोरेंसिक ऑडिट और जांच अब पूरी हो गई है। फोरेंसिक ऑडिटर के नियमों और संदर्भ और सेबी की जांच के बाद, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।”
निराधार आरोपों के बाद सेबी द्वारा छह साल के लंबे ऑडिट के बाद कंपनी को राहत मिली है।
2016 में आरोपों के बाद, सेबी ने अप्रैल 2011 से जून 2017 तक की अवधि के लिए एक जांच शुरू की थी। इसके बाद, सेबी ने 2018 में अपने अंतरिम आदेश में, ट्री हाउस, इसके प्रमोटरों को प्रतिबंधित कर दिया था – राजेश भाटिया, गीता भाटिया, गिरिधारीलाल एस भाटिया — और उसके दो अन्य अधिकारियों को फर्म की वित्तीय स्थिति के कथित गलत विवरण से संबंधित मामले में प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने और किसी भी प्रतिभूतियों में लेनदेन करने से रोकना।
नियामक ने एनएसई को ट्री हाउस के खातों की विस्तृत फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए एक स्वतंत्र ऑडिटर या ऑडिट फर्म नियुक्त करने का निर्देश दिया था।
ऑडिटर को ट्री हाउस के वित्तीय और व्यावसायिक संचालन सहित खातों की किताबों में हेरफेर और गलत बयानी को सत्यापित करने के लिए कहा गया था।
साथ ही, ऑडिटर को ‘संबंधित पार्टी लेनदेन’ के माध्यम से कंपनी के फंड के किसी भी गलत डायवर्जन या सायफ़ोनिंग को सत्यापित करना आवश्यक था।
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