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जोधपुर के एक व्यवसायी के साथ ठगी की गई ₹पुलिस ने कहा कि साइबर जालसाजों ने उसे ट्रेडिंग के जरिए ज्यादा रिटर्न का झांसा देकर 16.26 करोड़ रु. दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और धोखाधड़ी करने के लिए इस्तेमाल किए गए 50 से अधिक बैंक खातों को जब्त कर लिया गया है।
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अमृता दूहन ने कहा कि शिकायतकर्ता अरविंद कालानी जोधपुर में रहने वाले एक हस्तशिल्प निर्यातक हैं। उसके द्वारा ठगी गई राशि न केवल उसकी, बल्कि उसके परिवार और दोस्तों की भी थी।
जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि रैकेट विभिन्न स्तरों पर संचालित होता था, जैसे मासिक किराये पर बैंक खाते लेना और लोगों से जुड़ने के लिए कमीशन देना।
दुहान ने कहा कि धोखाधड़ी इस्ला डोमिनिक के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से एक संदेश के साथ शुरू हुई, जो उनके पोर्टल मेटाऑप्शन-ग्लोबल, एक नकली साइट के माध्यम से व्यापार पर उच्च रिटर्न का आश्वासन देता है। जालसाजों ने पीड़ित को चार प्रकार की सदस्यता – प्लेटिनम, सोना, चांदी और कांस्य की पेशकश की।
कलानी ने भुगतान किया ₹सिल्वर क्लब की सदस्यता के लिए 227,790, जिसके बाद उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जिसमें 6-7 सदस्य थे। पहले सौदे (1 नवंबर) पर गारंटीड रिटर्न का आश्वासन देते हुए उन्होंने कमीशन मांगा, जिसके लिए उसने भुगतान किया ₹104,480।
जल्द ही, 21 नवंबर तक, ₹डीसीपी ने कहा कि उसके और उसके भाई अमित के 16,26,21,387 रुपये इसला के निर्देश पर 101 लेनदेन के माध्यम से विभिन्न खातों में स्थानांतरित किए गए।
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जब शिकायतकर्ता ने रिटर्न के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए उसे एक स्तर ऊपर जाने की जरूरत है। शक होने पर उसने 28 नवंबर को शिकायत दर्ज कराई। “कलानी ने उदयपुर, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र में आठ बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए- सभी फर्जी खाते। पैसा, एक बार स्थानांतरित होने के बाद, कई अन्य खातों में परतों में स्थानांतरित कर दिया गया था, ”उसने कहा।
दुहान ने कहा कि पुलिस ने संदिग्ध बैंक खातों और लेनदेन के आधार पर उदयपुर से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी दीपक सोनी ने अपना बैंक खाता 100 रुपए मासिक किराये पर दे दिया ₹मानस गर्ग को 28,000 रुपये, जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। गर्ग को उसके दोस्त ने ऐसा करने के लिए कहा, जिसने ‘अच्छे कमीशन’ का आश्वासन दिया।
सीज किए गए खातों में से दो की देनदारी थी ₹310 करोड़ और ₹500 करोड़, क्रमशः, पुलिस अधिकारी ने कहा।
डीसीपी ने कहा ₹जबकि सीज किए गए खातों से अब तक 32 लाख रुपये वापस किए जा चुके हैं ₹1.25 करोड़ भी फ्रीज किए गए हैं, जो ए से बी स्तर के खातों में ट्रांसफर किए गए थे। की वसूली के लिए न्यायालय में आवेदन दिया गया है ₹शिकायतकर्ता को एक करोड़
दुहान ने कहा कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए कई पुलिस टीमों को अहमदाबाद और मुंबई भेजा गया है।
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