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प्रवर्तन निदेशालय ने चीन की मुखौटा कंपनियों के साथ लेनदेन के संबंध में पेमेंट गेटवे पेटीएम और पेयू से संबंधित कई स्थानों पर नए सिरे से छापेमारी की है। छापे के बाद, एजेंसी ने पेटीएम से कुछ मर्चेंट आईडी (एमआईडी) से कुछ राशि जमा करने के लिए कहा, रिपोर्ट में कहा गया है। छापेमारी मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ और कोलकाता में की गई।
संघीय एजेंसी ने सबसे पहले 2 सितंबर को इन कंपनियों के परिसरों की तलाशी शुरू की थी, जबकि “अवैध” चीनी ऋण ऐप मामले के संबंध में बुधवार को नए सिरे से छापेमारी की गई थी।
3 सितंबर को, रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड सहित ऑनलाइन भुगतान गेटवे से संबंधित परिसरों पर छापे मारे गए, जिसके बाद जांच एजेंसी ने इन चीनी के व्यापारी आईडी और बैंक खातों में रखे 17 करोड़ रुपये के धन को जब्त कर लिया। व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाएं ”, इसने एक आधिकारिक बयान में कहा।
ईडी ने ताजा छापेमारी के संबंध में बयान जारी नहीं किया है।
पेटीएम के एक प्रवक्ता ने कहा कि व्यापारियों के एक विशिष्ट समूह की चल रही जांच के तहत, ईडी ने ऐसे व्यापारियों के बारे में जानकारी मांगी है, जिन्हें वे भुगतान प्रसंस्करण समाधान प्रदान करते हैं।
“जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, ईडी विभिन्न भुगतान सेवा प्रदाताओं से कुछ व्यापारियों के बारे में जानकारी लेना जारी रखता है, हमने आवश्यक जानकारी साझा की है।”
“ये व्यापारी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, और इनमें से कोई भी हमारी समूह संस्था नहीं है। पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा, हम अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और जारी रखेंगे और सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है।
ईडी ने पेटीएम को मर्चेंट संस्थाओं के एक विशिष्ट समूह की मर्चेंट आईडी से कुछ राशि को फ्रीज करने का निर्देश दिया है (जैसा कि ईडी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया है)।
“जिन फंडों को फ्रीज करने का निर्देश दिया गया है, उनमें से कोई भी पेटीएम या हमारे समूह की किसी कंपनी का नहीं है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, ईडी विभिन्न भुगतान सेवा प्रदाताओं से कुछ व्यापारियों के बारे में जानकारी लेना जारी रखता है, और हमने आवश्यक जानकारी साझा की है, ”पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा।
यह मामला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु सिटी द्वारा दर्ज की गई 18 प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें उन संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटे ऋण लेने वाले जनता के जबरन वसूली और उत्पीड़न में शामिल होने के लिए कई लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है।
“पूछताछ के दौरान, यह सामने आया था कि ये संस्थाएँ चीनी व्यक्तियों द्वारा संचालित की जाती हैं। इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली यह है कि भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करके और उन्हें उन संस्थाओं का डमी निदेशक बनाकर, वे अपराध की आय उत्पन्न कर रहे हैं, ”ईडी ने कहा।
ईडी ने कहा था कि उसके संज्ञान में आया है कि संस्थाएं पेमेंट गेटवे/बैंकों के पास मौजूद विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के जरिए अपना संदिग्ध कारोबार कर रही थीं।
रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित / संचालित संस्थाओं के परिसरों को तलाशी अभियान में शामिल किया गया था।
(आईएएनएस इनपुट्स के साथ)
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