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एक रूसी पर क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था, जिसने कथित रूप से अवैध जुआ और 700 मिलियन डॉलर से अधिक के ड्रग सौदों की आय को छुपाया था, क्योंकि अमेरिका डिजिटल स्पेस में आपराधिक संदिग्धों के बाद जाता है।
अनातोली लेगकोडिमोवके संस्थापक क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ज़लैटोमंगलवार को मियामी में गिरफ्तार किया गया था, न्याय विभाग ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा। हांगकांग-पंजीकृत बिट्ज़लाटो डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने सम्मेलन में कहा, हाइड्रा डार्क वेब मार्केट के लिए एक “महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन” था, जो सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला मार्केटप्लेस था। अवैध वस्तुओं और सेवाओं में डार्क वेब ट्रैफिक।
न्याय विभाग के एक बयान के अनुसार, बिट्ज़लैटो ने रैंसमवेयर लाभ में लाखों डॉलर सहित अवैध धन को संसाधित किया। लेगकोडिमोव, 40, जो शेनझेन, चीन और रूस में रहते हैं, ने एक आंतरिक चैट पर पोस्ट किया कि अमेरिका के अनुसार बिट्ज़लाटो उपयोगकर्ता “बदमाश” थे।
मोनाको ने एफटीएक्स के सह-संस्थापक की गतिविधियों के स्पष्ट संदर्भ में कहा, “चाहे आप चीन या यूरोप से हमारे कानूनों को तोड़ें या उष्णकटिबंधीय द्वीप से हमारी वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग करें, आप अपने अपराधों के लिए संयुक्त राज्य के अदालत कक्ष में जवाब देने की उम्मीद कर सकते हैं।” सैम बैंकमैन-फ्राइड। उन्होंने अपने क्रिप्टो साम्राज्य को बहामास से चलाया और अब इसके विस्फोट पर संघीय धोखाधड़ी के आरोपों से लड़ रहे हैं।
लेगकोडिमोव को बुधवार दोपहर फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले की अदालत में पेश होना था। उपस्थिति में लेगकोडिमोव का प्रतिनिधित्व करने वाले मियामी स्थित एक वकील जोएल डेफैबियो ने मामले पर टिप्पणी मांगने वाले एक ध्वनि मेल और एक ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया।
बिट्ज़लाटो-हाइड्रा नेक्सस
मोनाको ने बिट्ज़लाटो-हाइड्रा कनेक्शन को अभिव्यक्त किया।
उसने कहा, “इन दोनों ने क्रिप्टोकरंसी का एक हाई-टेक एक्सिस बनाया है।” “हाइड्रा खरीदारों ने अवैध खरीद – अवैध दवाओं, चोरी की वित्तीय जानकारी और हैकिंग सेवाओं को वित्तपोषित किया – बिट्ज़लैटो में होस्ट किए गए क्रिप्टो खातों से, और हाइड्रा में इन अवैध सामानों और सेवाओं के विक्रेताओं ने बिट्ज़लैटो के खातों में आपराधिक आय भेजी।”
ब्रेन पीस ने सम्मेलन में कहा, उपयोगकर्ताओं को न्यूनतम जानकारी के साथ खाते खोलने की अनुमति देकर, बिट्ज़लाटो “अपराधियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन गया”। पीस ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में अमेरिकी अटॉर्नी हैं, जो इस मामले की पैरवी कर रहे हैं।
लेगकोडिमोव, जो अमेरिका का कहना है कि गंडालफ द्वारा भी जाता है, शायद टोल्किन चरित्र के बाद, एक क्रिप्टो आंकड़े के लिए आमतौर पर कम वेब उपस्थिति है। बैंकमैन-फ्राइड, उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर एक जुड़ाव रहा है।
लेकिन Bitzlato के संस्थापक ने अपने एक्सचेंज के चैट फोरम पर पोस्ट किया। लेगकोडिमोव के खिलाफ ब्रुकलिन में संघीय अदालत में दायर एक आपराधिक शिकायत में, सरकार ने उसके और अन्य लोगों के संदेशों की एक श्रृंखला का हवाला दिया। एक में, उपयोगकर्ता ग्राहक सेवा पोर्टल को लिखता है।
‘गंदा Bitcoin‘
“मैं हाइड्रा में अफीम खरीदता हूं … लेकिन मुझे पता नहीं मिला,” उपयोगकर्ता कहता है।
Bitzlato के एक कर्मचारी ने मददगार तरीके से जवाब दिया: “हमसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद! कृपया लेन-देन संख्या प्रदान करें।
5 मई, 2021 को या उसके बारे में एक एक्सचेंज में, जिसे यूएस इंगित करता है, एक उपयोगकर्ता पूछता है कि क्या वह “गंदे बिटकॉइन का आदान-प्रदान कर सकता है,” एक रूसी बैंक के लिए “एक स्पष्ट संदर्भ” बना सकता है, “यहाँ समस्याओं के बिना।”
चार्जिंग दस्तावेज़ के अनुसार, Bitzlato प्रतिनिधि उपयोगकर्ता से प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए कहता है, उपयोगकर्ता जवाब देता है, और प्रतिनिधि कहता है कि “इस मामले में सेवा की कोई सीमा नहीं है”।
आसान पहुँच
रूसी-भाषा साइटों पर पोस्ट किए गए Bitzlato विज्ञापन सुझाव देते हैं कि उपयोगकर्ता केवल एक ईमेल पते का उपयोग करके पासपोर्ट या फोटो के बिना एक्सचेंज पर खाते खोल सकते हैं। एक्सचेंज ने उन्हें काफी कम शुल्क पर नकदी के साथ क्रिप्टोकरंसी खरीदने की भी अनुमति दी। दूसरी ओर, इसे ऑनलाइन मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, जिसमें से एक का दावा है कि यह क्रिप्टो को रखना आसान बनाता है लेकिन इसे निकालना इतना आसान नहीं है।
चैनालिसिस के अनुसार, बिट्ज़लाटो ने 2019 से क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग में लगभग 1 बिलियन डॉलर की सुविधा दी है, जो क्रिप्टो लेनदेन पर नज़र रखने में माहिर है।
यूएस के आरोप राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन टीम की स्थापना का अनुसरण करते हैं, जो क्रिप्टो के आपराधिक उपयोग से लड़ने और उन अपराधों की आय को पुनर्प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक न्याय विभाग की टीम है। मोनाको ने अक्टूबर 2021 में क्रिप्टो मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए टीम के गठन की घोषणा की, इस तरह की जांच के लिए रणनीति विकसित की और ध्यान केंद्रित करने के लिए क्षेत्रों की पहचान की, जिसमें पेशेवर मनी लॉन्ड्रर और रैंसमवेयर योजनाएं शामिल थीं।
साइबर सुरक्षा दिग्गज
वयोवृद्ध साइबर सुरक्षा अभियोजक यून यंग चोई, जिन्होंने जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी के खिलाफ 2014 के हैक के सफल अभियोजन का नेतृत्व किया था, को फरवरी 2022 में दस्ते का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया था। दर्जन देश।
चोई ने अब बंद हो चुके सिल्क रोड अंडरग्राउंड वर्चुअल ड्रग बाजार के संस्थापक और मुख्य प्रशासक रॉस उलब्रिच के खिलाफ मामले में अपील पर भी बहस की।
अब, उप ट्रेजरी सचिव वैली एडिमो बुधवार के समाचार सम्मेलन में कहा, बिट्ज़लाटो को मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के रूप में पहचानना इसे “एक अंतरराष्ट्रीय अछूत” बनाता है।
मामला यूएस बनाम अनातोली लेगकोडिमोव, 23-एम-17, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क (ब्रुकलिन) का है।
अनातोली लेगकोडिमोवके संस्थापक क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ज़लैटोमंगलवार को मियामी में गिरफ्तार किया गया था, न्याय विभाग ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा। हांगकांग-पंजीकृत बिट्ज़लाटो डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने सम्मेलन में कहा, हाइड्रा डार्क वेब मार्केट के लिए एक “महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन” था, जो सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला मार्केटप्लेस था। अवैध वस्तुओं और सेवाओं में डार्क वेब ट्रैफिक।
न्याय विभाग के एक बयान के अनुसार, बिट्ज़लैटो ने रैंसमवेयर लाभ में लाखों डॉलर सहित अवैध धन को संसाधित किया। लेगकोडिमोव, 40, जो शेनझेन, चीन और रूस में रहते हैं, ने एक आंतरिक चैट पर पोस्ट किया कि अमेरिका के अनुसार बिट्ज़लाटो उपयोगकर्ता “बदमाश” थे।
मोनाको ने एफटीएक्स के सह-संस्थापक की गतिविधियों के स्पष्ट संदर्भ में कहा, “चाहे आप चीन या यूरोप से हमारे कानूनों को तोड़ें या उष्णकटिबंधीय द्वीप से हमारी वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग करें, आप अपने अपराधों के लिए संयुक्त राज्य के अदालत कक्ष में जवाब देने की उम्मीद कर सकते हैं।” सैम बैंकमैन-फ्राइड। उन्होंने अपने क्रिप्टो साम्राज्य को बहामास से चलाया और अब इसके विस्फोट पर संघीय धोखाधड़ी के आरोपों से लड़ रहे हैं।
लेगकोडिमोव को बुधवार दोपहर फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले की अदालत में पेश होना था। उपस्थिति में लेगकोडिमोव का प्रतिनिधित्व करने वाले मियामी स्थित एक वकील जोएल डेफैबियो ने मामले पर टिप्पणी मांगने वाले एक ध्वनि मेल और एक ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया।
बिट्ज़लाटो-हाइड्रा नेक्सस
मोनाको ने बिट्ज़लाटो-हाइड्रा कनेक्शन को अभिव्यक्त किया।
उसने कहा, “इन दोनों ने क्रिप्टोकरंसी का एक हाई-टेक एक्सिस बनाया है।” “हाइड्रा खरीदारों ने अवैध खरीद – अवैध दवाओं, चोरी की वित्तीय जानकारी और हैकिंग सेवाओं को वित्तपोषित किया – बिट्ज़लैटो में होस्ट किए गए क्रिप्टो खातों से, और हाइड्रा में इन अवैध सामानों और सेवाओं के विक्रेताओं ने बिट्ज़लैटो के खातों में आपराधिक आय भेजी।”
ब्रेन पीस ने सम्मेलन में कहा, उपयोगकर्ताओं को न्यूनतम जानकारी के साथ खाते खोलने की अनुमति देकर, बिट्ज़लाटो “अपराधियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन गया”। पीस ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में अमेरिकी अटॉर्नी हैं, जो इस मामले की पैरवी कर रहे हैं।
लेगकोडिमोव, जो अमेरिका का कहना है कि गंडालफ द्वारा भी जाता है, शायद टोल्किन चरित्र के बाद, एक क्रिप्टो आंकड़े के लिए आमतौर पर कम वेब उपस्थिति है। बैंकमैन-फ्राइड, उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर एक जुड़ाव रहा है।
लेकिन Bitzlato के संस्थापक ने अपने एक्सचेंज के चैट फोरम पर पोस्ट किया। लेगकोडिमोव के खिलाफ ब्रुकलिन में संघीय अदालत में दायर एक आपराधिक शिकायत में, सरकार ने उसके और अन्य लोगों के संदेशों की एक श्रृंखला का हवाला दिया। एक में, उपयोगकर्ता ग्राहक सेवा पोर्टल को लिखता है।
‘गंदा Bitcoin‘
“मैं हाइड्रा में अफीम खरीदता हूं … लेकिन मुझे पता नहीं मिला,” उपयोगकर्ता कहता है।
Bitzlato के एक कर्मचारी ने मददगार तरीके से जवाब दिया: “हमसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद! कृपया लेन-देन संख्या प्रदान करें।
5 मई, 2021 को या उसके बारे में एक एक्सचेंज में, जिसे यूएस इंगित करता है, एक उपयोगकर्ता पूछता है कि क्या वह “गंदे बिटकॉइन का आदान-प्रदान कर सकता है,” एक रूसी बैंक के लिए “एक स्पष्ट संदर्भ” बना सकता है, “यहाँ समस्याओं के बिना।”
चार्जिंग दस्तावेज़ के अनुसार, Bitzlato प्रतिनिधि उपयोगकर्ता से प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए कहता है, उपयोगकर्ता जवाब देता है, और प्रतिनिधि कहता है कि “इस मामले में सेवा की कोई सीमा नहीं है”।
आसान पहुँच
रूसी-भाषा साइटों पर पोस्ट किए गए Bitzlato विज्ञापन सुझाव देते हैं कि उपयोगकर्ता केवल एक ईमेल पते का उपयोग करके पासपोर्ट या फोटो के बिना एक्सचेंज पर खाते खोल सकते हैं। एक्सचेंज ने उन्हें काफी कम शुल्क पर नकदी के साथ क्रिप्टोकरंसी खरीदने की भी अनुमति दी। दूसरी ओर, इसे ऑनलाइन मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, जिसमें से एक का दावा है कि यह क्रिप्टो को रखना आसान बनाता है लेकिन इसे निकालना इतना आसान नहीं है।
चैनालिसिस के अनुसार, बिट्ज़लाटो ने 2019 से क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग में लगभग 1 बिलियन डॉलर की सुविधा दी है, जो क्रिप्टो लेनदेन पर नज़र रखने में माहिर है।
यूएस के आरोप राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन टीम की स्थापना का अनुसरण करते हैं, जो क्रिप्टो के आपराधिक उपयोग से लड़ने और उन अपराधों की आय को पुनर्प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक न्याय विभाग की टीम है। मोनाको ने अक्टूबर 2021 में क्रिप्टो मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए टीम के गठन की घोषणा की, इस तरह की जांच के लिए रणनीति विकसित की और ध्यान केंद्रित करने के लिए क्षेत्रों की पहचान की, जिसमें पेशेवर मनी लॉन्ड्रर और रैंसमवेयर योजनाएं शामिल थीं।
साइबर सुरक्षा दिग्गज
वयोवृद्ध साइबर सुरक्षा अभियोजक यून यंग चोई, जिन्होंने जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी के खिलाफ 2014 के हैक के सफल अभियोजन का नेतृत्व किया था, को फरवरी 2022 में दस्ते का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया था। दर्जन देश।
चोई ने अब बंद हो चुके सिल्क रोड अंडरग्राउंड वर्चुअल ड्रग बाजार के संस्थापक और मुख्य प्रशासक रॉस उलब्रिच के खिलाफ मामले में अपील पर भी बहस की।
अब, उप ट्रेजरी सचिव वैली एडिमो बुधवार के समाचार सम्मेलन में कहा, बिट्ज़लाटो को मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के रूप में पहचानना इसे “एक अंतरराष्ट्रीय अछूत” बनाता है।
मामला यूएस बनाम अनातोली लेगकोडिमोव, 23-एम-17, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क (ब्रुकलिन) का है।
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