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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को एनएसई के पूर्व प्रमुख के खिलाफ दिल्ली की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया चित्रा रामकृष्णइसके पूर्व एमडी रवि नारायण और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों पर कथित अवैध फोन टैपिंग और जासूसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में।
2,000 से अधिक पृष्ठों में चलने वाले दस्तावेज़ को विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा के समक्ष दायर किया गया था और इस मामले में आरोपी के रूप में फोन टैपिंग में शामिल पांडे की कंपनी, आईसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम लिया गया था।
न्यायाधीश ने कहा, “अहलमद (अदालत अधिकारी) को शिकायत के साथ दायर की गई सूची के साथ दस्तावेजों की जांच और मिलान करने का निर्देश दिया गया है।”
अदालत ने नारायण को 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया, जब उन्हें दो दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था।
न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक को डॉक्टर द्वारा निर्धारित कुछ दवाएं नारायण को उनकी हिरासत की अवधि के दौरान उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
ईडी के विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा ने अदालत को बताया कि आरोपी को मामले में और पूछताछ की जरूरत नहीं है, उसके बाद अदालत ने यह निर्देश दिया।
ईडी के अनुसार, एनएसई के शीर्ष अधिकारियों, जिनमें आरोप पत्र में नामजद आरोपी भी शामिल हैं, ने ‘साइबर कमजोरियों के अध्ययन’ के एक वैध अनुबंध की आड़ में की गई अवैध गतिविधि से धन हासिल करने की अनुमति देकर एनएसई को मौद्रिक नुकसान पहुंचाया। ‘, अदालत ने नोट किया।
रामकृष्ण, नारायण और एनएसई के अन्य शीर्ष अधिकारियों की सक्रिय सहायता और मदद से ही आईसेक ने 4.54 करोड़ रुपये की कमाई की और इसे दिखाकर बेदाग धन का रंग दिया। एक वैध स्रोत के माध्यम से अर्जित, ईडी ने कहा।
ईडी ने जुलाई में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे और एनएसई के पूर्व प्रमुखों के खिलाफ 2009 और 2017 के बीच कर्मचारियों के फोन टैप करने के आरोप में एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी।
ईडी द्वारा को-लोकेशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मानदंडों के कथित उल्लंघन के बारे में यह दूसरा मामला है।
पांडे और रामकृष्ण को इस साल जुलाई में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने मंगलवार को नारायण को गिरफ्तार किया था।
रामकृष्ण को इससे पहले सीबीआई ने इस साल मार्च में को-लोकेशन मामले में गिरफ्तार किया था।
पांडे की कंपनी, आईसेक सर्विसेज, 2001 में गठित, कई आईटी फर्मों में से एक थी, जिन्होंने 2010 और 2015 के बीच एनएसई में सुरक्षा ऑडिट किया था, जब कथित तौर पर को-लोकेशन घोटाला हुआ था।
एजेंसियों ने पाया है कि इंटरसेप्शन कर्मचारियों की सहमति के बिना किया गया था।
2,000 से अधिक पृष्ठों में चलने वाले दस्तावेज़ को विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा के समक्ष दायर किया गया था और इस मामले में आरोपी के रूप में फोन टैपिंग में शामिल पांडे की कंपनी, आईसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम लिया गया था।
न्यायाधीश ने कहा, “अहलमद (अदालत अधिकारी) को शिकायत के साथ दायर की गई सूची के साथ दस्तावेजों की जांच और मिलान करने का निर्देश दिया गया है।”
अदालत ने नारायण को 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया, जब उन्हें दो दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था।
न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक को डॉक्टर द्वारा निर्धारित कुछ दवाएं नारायण को उनकी हिरासत की अवधि के दौरान उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
ईडी के विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा ने अदालत को बताया कि आरोपी को मामले में और पूछताछ की जरूरत नहीं है, उसके बाद अदालत ने यह निर्देश दिया।
ईडी के अनुसार, एनएसई के शीर्ष अधिकारियों, जिनमें आरोप पत्र में नामजद आरोपी भी शामिल हैं, ने ‘साइबर कमजोरियों के अध्ययन’ के एक वैध अनुबंध की आड़ में की गई अवैध गतिविधि से धन हासिल करने की अनुमति देकर एनएसई को मौद्रिक नुकसान पहुंचाया। ‘, अदालत ने नोट किया।
रामकृष्ण, नारायण और एनएसई के अन्य शीर्ष अधिकारियों की सक्रिय सहायता और मदद से ही आईसेक ने 4.54 करोड़ रुपये की कमाई की और इसे दिखाकर बेदाग धन का रंग दिया। एक वैध स्रोत के माध्यम से अर्जित, ईडी ने कहा।
ईडी ने जुलाई में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे और एनएसई के पूर्व प्रमुखों के खिलाफ 2009 और 2017 के बीच कर्मचारियों के फोन टैप करने के आरोप में एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी।
ईडी द्वारा को-लोकेशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मानदंडों के कथित उल्लंघन के बारे में यह दूसरा मामला है।
पांडे और रामकृष्ण को इस साल जुलाई में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने मंगलवार को नारायण को गिरफ्तार किया था।
रामकृष्ण को इससे पहले सीबीआई ने इस साल मार्च में को-लोकेशन मामले में गिरफ्तार किया था।
पांडे की कंपनी, आईसेक सर्विसेज, 2001 में गठित, कई आईटी फर्मों में से एक थी, जिन्होंने 2010 और 2015 के बीच एनएसई में सुरक्षा ऑडिट किया था, जब कथित तौर पर को-लोकेशन घोटाला हुआ था।
एजेंसियों ने पाया है कि इंटरसेप्शन कर्मचारियों की सहमति के बिना किया गया था।
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