आईएल एंड एफएस मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी ने महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल को तलब किया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तलब किया है महाराष्ट्र एनसीपी आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि अध्यक्ष और विधायक जयंत पाटिल अब दिवालिया वित्तीय सेवा कंपनी आईएल एंड एफएस में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पहुंचे हैं।
इस्लामपुर सीट से 61 वर्षीय विधायक महाराष्ट्र उन्होंने कहा कि शुक्रवार को यहां संघीय एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।
पाटिल, पूर्व गृह और वित्त मंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और सात-कार्यकाल के विधायक हैं।
पाटिल से जुड़ी संस्थाओं को कुछ आरोपी कंपनियों द्वारा कथित तौर पर कुछ “कमीशन राशि” का भुगतान एजेंसी की जांच के दायरे में है और यह समझा जाता है कि इन लेनदेन के बारे में उनसे पूछताछ की जाएगी और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज किए गए उनके बयान ( पीएमएलए)।
एजेंसी ने हाल ही में 2019 के इस मामले में नए सिरे से कार्रवाई शुरू की है, जब उसने आईएल एंड एफएस के दो पूर्व लेखा परीक्षकों, ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म केपीएमजी के एक भारतीय सहयोगी डेलोइट हास्किन्स एंड सेल्स एंड बीएसआर एंड एसोसिएट्स के मुंबई कार्यालयों की तलाशी ली।
इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IL&FS) ने 2018 में दिवालियापन के लिए दायर किया।
दो लेखापरीक्षकों के खिलाफ तलाशी की कार्रवाई एक सप्ताह बाद हुई सुप्रीम कोर्ट बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें दो कंपनियों के खिलाफ एसएफआईओ की जांच रद्द कर दी गई थी, दोनों कंपनियां आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज की पूर्व लेखापरीक्षक थीं, कंपनी अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त किया और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को अपने मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। उनके खिलाफ पूछताछ।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक एजेंसी है जो सफेदपोश अपराधों और धोखाधड़ी की जांच और मुकदमा चलाती है।
आईएल एंड एफएस में कथित वित्तीय अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच 2019 में ईडी द्वारा शुरू की गई थी, जब संघीय एजेंसी ने आईआरएल, आईटीएनएल (आईएल एंड एफएस की समूह कंपनियों), इसके अधिकारियों और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की प्राथमिकी का संज्ञान लिया था। अन्य।
ईडी ने एसएफआईओ द्वारा आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएफआईएन) और उसके अधिकारियों के खिलाफ दायर एक शिकायत का भी संज्ञान लिया।
एजेंसी ने पूर्व में इस मामले में विभिन्न संस्थाओं की संपत्ति भी कुर्क की थी।
अरुण कुमार साहाआईएफआईएन के निदेशकों की समिति के पूर्व सदस्यों में से एक और आईटीएनएल के पूर्व प्रबंध निदेशक करुणाकरन रामचंद को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी द्वारा मुंबई में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष एक आरोप पत्र भी दायर किया गया था।
एजेंसी ने चार्जशीट में आरोप लगाया कि आईएल एंड एफएस के वरिष्ठ प्रबंधन ने कमीशन और चूक के कृत्यों में लिप्त रहे, जिससे कंपनी की कीमत पर उन्हें अवैध व्यक्तिगत लाभ हुआ।
इसने IFIN की साख को बनाए रखने के लिए कहा था – ताकि वे उच्च पारिश्रमिक प्राप्त करना जारी रख सकें – निदेशकों ने कथित रूप से खातों में हेराफेरी की और IL&FS समूह की बैलेंस शीट को कृत्रिम रूप से बढ़ावा देने के लिए “सर्किट लेन-देन” में लिप्त रहे, जबकि में हकीकत में, इन अवैध गतिविधियों से समूह को और नुकसान हो रहा था।
रिकॉर्ड के अनुसार, IL&FS समूह की कंपनियों पर 91,000 करोड़ रुपये से अधिक का कुल कर्ज का बोझ था और 2018 में जून और सितंबर के बीच चूक की एक श्रृंखला हुई थी, जिससे भारत के मुद्रा बाजारों के ढहने का खतरा था।
इसके चलते फर्मों और उनके ऑडिटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी।
केंद्र सरकार ने IL&FS का प्रबंधन नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और चूक को नियंत्रित करने और पूंजी बाजार में विश्वास और वित्तीय स्थिरता बहाल करने के प्रयास में अक्टूबर 2018 में एक नया बोर्ड नियुक्त किया।