[ad_1]
अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक में कथित धोखाधड़ी के लिए कानपुर स्थित रोटोमैक ग्लोबल और उसके निदेशकों पर 750.54 करोड़ रुपये का मामला दर्ज किया है। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का कारोबार करने वाली कंपनी पर बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में सात बैंकों के कंसोर्टियम के खिलाफ कुल 2,919 करोड़ रुपये का बकाया है। भारत जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक का एक्सपोजर 23 फीसदी है।
एजेंसी ने कंपनी और उसके निदेशकों – साधना कोठारी और राहुल कोठारी – पर आपराधिक साजिश (120-बी) और धोखाधड़ी (420) से संबंधित आईपीसी की धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। कंसोर्टियम के सदस्यों की शिकायतों के आधार पर कंपनी पहले से ही सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कई जांचों का सामना कर रही है।
सीबीआई को अपनी शिकायत में, जो अब एफआईआर का एक हिस्सा है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने आरोप लगाया कि कंपनी को 28 जून, 2012 को 500 करोड़ रुपये की गैर-निधि-आधारित सीमा मंजूर की गई थी। खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था। भुगतान में चूक के बाद 30 जून, 2016 को 750.54 करोड़ रुपये के बकाया के साथ।
बैंक ने आरोप लगाया कि उसने कंपनी की विदेशी व्यापार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 11 लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) जारी किए थे, जो सभी 743.63 करोड़ रुपये की कुल राशि से जुड़े हुए थे, जिससे बैंक के लिए कोई सुरक्षा नहीं बची थी।
कंपनी ने अपने द्वारा किए गए व्यापार के लिए दस्तावेजों का पूरा सेट पेश नहीं किया, और सभी एलसी दो पक्षों – फेयरस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लॉजिस्टिक पी लिमिटेड और आरबीए वेंचर लिमिटेड के पक्ष में जारी किए गए थे।
बैंक का आरोप है कि दस्तावेजों के अभाव में बिल ऑफ लैडिंग में दावा किए गए व्यापारिक जहाज और यात्राओं की प्रामाणिकता पर संदेह जताया जाता है।
बैंक द्वारा किए गए फोरेंसिक ऑडिट में खाता बही में कथित हेरफेर और एलसी से उत्पन्न होने वाली देनदारियों का खुलासा न करने की ओर इशारा किया गया था।
लेखापरीक्षा में बिक्री अनुबंधों, लदान के बिलों और संबंधित यात्राओं में भी अनियमितताएं पाई गईं।
इसने बताया कि कुल बिक्री का 92 प्रतिशत, 26,143 करोड़ रुपये, एक ही मालिक और समूह की चार पार्टियों को बनाया गया था।
“इन पार्टियों के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता रोटोमैक समूह है, जबकि इन पार्टियों के लिए प्रमुख खरीदार बंज समूह है। रोटोमैक समूह के उत्पादों का प्रमुख विक्रेता बंज समूह है। सभी चार विदेशी ग्राहकों के समूह के साथ संबंध हैं,” बैंक ने आरोप लगाया।
फोरेंसिक ऑडिट ने “पर्याप्त रूप से फ़्लैग किया” विभिन्न संकेतक जो इंगित करते हैं कि कंपनी ने कोई वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन नहीं किया है।
कंपनी ने कथित तौर पर बैंक को धोखा दिया और धोखे से धन की हेराफेरी की, जिससे खुद को 750.54 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान और गलत लाभ हुआ, जिसे अभी भी संदिग्धों से वसूल किया जाना बाकी है।
सभी पढ़ें नवीनतम व्यापार समाचार यहां
[ad_2]
Source link